Con 8 cooperativas, Estraval recaudó más de 500 mil millones de pesos: Fiscalía

Durante la audiencia de imputación de cargos contra siete directivos de Estraval, la Fiscalía General señaló que esa compañía funcionaba como una gran pirámide estructurada en 8 cooperativas, las cuales calificó como "banca en la sombra", sin autorización para recaudar dinero de particulares.

"La estructura estaba sustentada en un esquema piramidal que buscaba aumentar el número de inversionistas a través de falsos ofrecimientos de rentabilidad, tras la fachada de 8 cooperativas", señaló el fiscal del proceso. (Lea también: Fiscalía abre proceso de extinción de dominio contra directivos de Estraval)

La Fiscalía añadió que desde el año 2009, hasta julio de 2016, Estraval recaudó una cifra superior a los 500 mil millones de pesos, ofreciendo créditos de libre inversión, además de la compra y venta de cartera a cómodos porcentajes de inversión con el propósito de incrementar sus clientes. Sin embargo, incumplieron los pagos de rentabilidad y fueron denunciados ante las autoridades.

En el marco de las investigaciones son 7 los detenidos por estos hechos, a quienes se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros públicos, no reintegro producto de la captación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. (Lea también:  Implicados en escándalo de Estraval se declaran inocentes)

Los procesados son: César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas; directivos y fundadores de Estraval. El cofundador Jorge Iván Castiblanco; el director de Tepinsa, una de las compañías socias de Estraval, Harold Carvajal; el gerente operativo Pedro Fenando Joya Rodríguez; la gerente comercial Ángela Marina Daza y la representante legal de Estraval, Rosalba Fonseca Melo.

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