Rosalba Fonseca Melo, representante legal de Estraval - Colp
Foto: Rosalba Fonseca Melo, representante legal de Estraval / Foto
Inocentes se declararon por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros públicos, no reintegro de producto de la captación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, los 7 investigados en el escándalo de las libranzas de Estraval.
En desarrollo de las investigaciones en contra de estas personas detenidas se ha advertido de la pérdida de más de 500 mil millones de pesos de los inversionistas en referencia al negocio de las libranzas, a través de la firma Estraval.
Próximamente se adelantará la diligencia de solicitud de medida de aseguramiento para estas personas, en relación con la petición formal que realizará la Fiscalía ante la misma juez de garantías.
Recaudo a través de 8 cooperativas
Durante la audiencia, la Fiscalía General señaló que esa compañía funcionaba como una gran pirámide estructurada en 8 cooperativas, las cuales calificó como "banca en la sombra", sin autorización para recaudar dinero de particulares.
"La estructura estaba sustentada en un esquema piramidal que buscaba aumentar el número de inversionistas a través de falsos ofrecimientos de rentabilidad, tras la fachada de 8 cooperativas", señaló el fiscal del proceso.
La Fiscalía añadió que desde el año 2009, hasta julio de 2016, Estraval recaudó una cifra superior a los 500 mil millones de pesos, ofreciendo créditos de libre inversión, además de la compra y venta de cartera a cómodos porcentajes de inversión con el propósito de incrementar sus clientes. Sin embargo, incumplieron los pagos de rentabilidad y fueron denunciados ante las autoridades.
Los procesados son: César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas; directivos y fundadores de Estraval. El cofundador Jorge Iván Castiblanco; el director de Tepinsa, una de las compañías socias de Estraval, Harold Carvajal; el gerente operativo Pedro Fenando Joya Rodríguez; la gerente comercial Ángela Marina Daza y la representante legal de Estraval, Rosalba Fonseca Melo.
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