Investigan colombianos que habrían participado en desfalco a Banco de EEUU

La Fiscalía General de la Nación inició investigación en la ciudad de Medellín para establecer quien o quienes eran los socios y testaferro del ciudadano iraní Rommel Esmail Koktapeh, investigado en Estados Unidos por su presunta participación en un multimillonario desfalco bancario y que fue asesinado en la capital antioqueña.

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Foto: Archivo RCN

De acuerdo a la información que tiene la Fiscalía, Esmail Koktapeh habría realizado una estafa a una corporación financiera de Chicago por una cifra superior a los 60 millones de dólares y gran parte de esos recursos habrían llegado al país. Rommel Esmail aparece reseñado en una circular de la Interpol y la unidad de Lavado de Activos del Gobierno le detectó cuentas bancarías con más de 900 millones de pesos. Las autoridades investigan si a través de socios y testaferros tenía en el país muebles e inmuebles por un valor de 14 mil millones de pesos. Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp

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