Judicializan a dos mujeres que habrían lavado dinero a través de la monopolización de la venta de huevos en Buenaventura

Dos mujeres que habrían participado en maniobras ilícitas para darle legalidad a los recursos ilícitos, obtenidos por un grupo delincuencial señalado de amenazar y constreñir a los comerciantes de huevo de Buenaventura, Valle, para controlar el precio de este producto fueron judicializadas  por un fiscal seccional.

La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía logró la judicialización de Tania Melissa Fonseca Preciado y María Cristina Preciado Pazmin, por su posible participación en dichas maniobras ilegales en la comercialización de huevos.

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Al parecer, estas mujeres habrían prestado sus cuentas bancarias para darle tránsito a los dineros de la red delincuencial que adquirieron  bienes con los mismos,  para evitar que fueran detectados por las autoridades y se conociera su origen ilícito.

Las dos procesadas tenían un pequeño galpón en el Valle del Cauca, por lo que los delincuentes se valieron de ellas para poder lavar una millonaria suma de dinero.

El organismo investigador reveló que se constató que Fonseca Preciado y Preciado Pazmin, movieron más de 4.826 millones de pesos,  sin tener ingresos financieros estables ni desempeñar una actividad económica que soportara la tenencia y disposición de esa suma.

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A las  dos mujeres  quienes fueron capturadas en desarrollo de diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali, la  Fiscalía las acusó de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Durante la diligencia de imputación de cargos, las capturadas  no aceptaron los cargos y deberán cumplir la  medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.

Los organismos de investigación tratan de establecer qué organización delincuencial estaría detrás de este lavado de dineros. 

Fuente: Sistema Integrado de Información