Dian ha impuesto multas por más de $6 mil millones, por tráfico de divisas

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que sigue adelantando operativos en materia de fiscalización y control cambiario, que les ha permitido detectar varias acciones irregulares, que vienen adelantando ciudadanos que no están autorizados para comercializar divisas.

La entidad explicó que personas naturales que residen en el país, están utilizando sus cuentas para realizar operaciones de compra de moneda a una tasa, para colocar su equivalente en otros países, actividad autorizada únicamente a los intermediarios del mercado cambiario.

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En consecuencia, en lo corrido del año, el ente recaudador ha expedido actos de formulación de cargos a dichas personas, imponiendo multas por un valor aproximado  a los 6 mil millones de pesos.

El director de fiscalización de la Dian, Luis Carlos Quevedo, manifestó que este tipo de actividades se presentan principalmente en las zonas fronterizas. “Es una manera de evadir la formalidad a través de la utilización de cuentas de personas naturales, todas estas circunstancias nos generan alertas porque eventualmente podemos encontrar otra conducta”, señaló.

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El alto funcionario señaló que este tipo de acciones son usadas por las personas naturales, con el fin de ocultar el movimiento de divisas o tratar de obtener un beneficio económico particular.

Adicionalmente, en el presente mes se efectuaron controles a profesionales de cambio en las principales ciudades del país, arrojando como resultado la retención de divisas por valor aproximado a los 6 mil dólares.

Fuente: Sistema Integrado de Información