Corte Suprema aprobó extradición de Leonardo Zuluaga, alias Rey, a Estados Unidos por lavado de dinero con criptomonedas
La justicia colombiana autorizó la entrega de Leonardo Zuluaga a Estados Unidos por su implicación en lavado de dinero.
Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia.
Foto: Camila Díaz - Sistema Integrado Digital RCN Radio
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable para la extradición de Leonardo Jesús Zuluaga Duque, conocido como alias ‘Rey’ a Estados Unidos. Zuluaga es investigado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que lo señala por su presunta participación en un esquema de lavado de activos utilizando criptomonedas.
La acusación revela que Zuluaga Duque formaba parte de una red de lavado de dinero relacionada con el narcotráfico. Según los investigadores, Zuluaga coordinaba, desde al menos mayo de 2023 hasta noviembre de 2023, el envío de criptomonedas hacia Estados Unidos.
Una vez en ese país, los fondos eran convertidos en moneda fiduciaria por sus conspiradores y retornaban a Colombia mediante transferencias electrónicas utilizando empresas fantasma en ambos países.
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La investigación también señala que Zuluaga trabajaba bajo la dirección de Maximilien de Hoop Cartier, alias “Maximiliano de Hoop Cartier” o “Max Cartier”, quien se vincula con una red internacional. De acuerdo con los cargos, tanto Zuluaga como otros miembros de la red, incluido el propio Cartier, formaron parte de un esquema conjunto de lavado de dinero, coordinado y ejecutado de manera intencional.
La acusación establece que "Maximilien De Hoop Cartier, alias ‘Maximiliano de Hoop Cartier’, alias ‘Max Cartier’, Leonardo De Jesús Zuluaga Duque, alias ‘Rey’, Érica Milena López Ortiz Y Felipe Estrada Echeverry, alias ‘Pepe’, los acusados y otros conocidos y desconocidos, voluntariamente y a sabiendas, se juntaron, concertaron, se unieron y acordaron juntos y entre sí para cometer lavado de dinero”.
La Corte Suprema de Justicia, al revisar el caso, dio un paso más en el proceso de extradición, con lo cual Zuluaga enfrentará las acusaciones en Estados Unidos, donde se le señala de ser uno de los actores principales de un esquema internacional de lavado de dinero vinculado con el narcotráfico.
Fuente: Sistema Integrado de Información
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